记者观察网山西8月17日电（记者 王永霞 通讯员 张福生 杨江明）2023年以来，山西省沁水县公安局对涉诈违法犯罪活动始终保持高压严打态势，严厉打击整治非法贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动，全力守护人民群众“钱袋子”。近日，沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获虚拟货币价值人民币100余万元。

今年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。

民警立即展开深入调查，经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。该案涉及人数多，遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市，沁水警方立即抽调精干警力组成抓捕小组分赴各地，开展抓捕。经过连续奋战，成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获虚拟货币价值人民币100余万元。该21名犯罪嫌疑人到案后对利用虚拟货币为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。

经查，2021年10月以来，周某（广西岑溪市人）通过组建虚拟货币场外交易群，低价收购虚拟货币，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在虚拟货币和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。

2022年6月份以来，付某园（河南省南阳市桐柏县人）、赵某帅（山西省沁水县人）、李某杰（江西省南昌市人）等人先后参与其中，并招募赵某月（山西省沁水县人）、付某彦（河南省南阳市桐柏县人）、许某（安徽省怀远县人）等为转账、跑分人员，通过帮助利用信息网络犯罪人员支付结算赃款，从中非法牟利，并逐步形成了以周某为首，付某园、赵某帅、李某杰等7人为骨干，赵某月、付某彦、许某等13人为积极参与者的帮助信息网络犯罪活动犯罪集团。

经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万虚拟货币，折合人民币约3.8亿余元。

参与侦办此案的沁水县公安局打击电诈专班民警李军义介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、pos机、微信/支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。

截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

警方提示：参与虚拟货币“跑分”实质就是在帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”，可能涉嫌刑事犯罪，参与者需要承担刑事法律责任。广大民众要警惕“跑分“陷阱，不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租自己的身份信息、支付账号，不要帮人代买虚拟货币等，以免沦为犯罪分子违法犯罪的帮凶。